Уряд запускає 30-кроковий план проти фінансових злочинів — від крипто до геймблінгу

Уряд Ireland презентує новий план дій, що має посилити боротьбу з фінансовими злочинами, відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Tánaiste Simon Harris та Minister for Justice Jim O’Callaghan оголосять 30 нових заходів, серед яких — кращий обмін розвідданими між державними відомствами, посилення нагляду за криптоактивами та операторами азартних ігор, а також підвищення прозорості у власності компаній.

Окремою складовою плану буде гарантування того, щоб фінансові установи встигали за новими технологіями — зокрема AI та криптовалютами — і не ставали інструментом у руках злочинців. Для координації дій уряд створить національну робочу групу, до якої увійдуть Defence Forces, An Garda Síochána, Central Bank і Revenue; її завдання — протидіяти фінансуванню тероризму та ухиленню від санкцій.

План публікують одночасно з останньою National Risk Assessment (NRA) щодо відмивання грошей, фінансування тероризму і фінансування розповсюдження зброї. NRA констатує підвищений ризик відмивання коштів у секторах crypto-asset providers, fund management companies і remote bookmakers від 2019 року. Водночас у документі зазначено, що загальний рівень загрози відмивання фінансів вважається помірним, а загрози від фінансування тероризму і proliferation financing — низькими.

Коментуючи план, Simon Harris наголосив: «фінансові злочини — це не злочини без жертв: за кожною шахрайською схемою стоять реальні постраждалі, громади та економічні наслідки». Jim O’Callaghan додав, що оцінка NRA «дає повне уявлення про загрози, які стоять перед Ireland», а 30-пунктовий план — це «практична дорожня карта для зміцнення співпраці між урядом, правоохоронцями, регуляторами та бізнесом».

Для бізнесу та операторів уразливих секторів нові заходи означатимуть посилений контроль і, ймовірно, додаткові витрати на дотримання вимог. Регулятори натомість вказують, що без оновлення правил і швидкого обміну інформацією ризики для економіки і репутації країни тільки зростатимуть. План також спрямований на виявлення схем ухилення від санкцій та на посилення прозорості у структурі власності компаній, щоб ускладнити використання фіктивних фірм для відмивання коштів.

Деталі 30 заходів і терміни їх впровадження стануть відомі під час офіційного представлення плану. Уряд закликає сектор фінпослуг, криптооператорів і гральний бізнес активізувати співпрацю, щоб нові правила працювали ефективно і не допускали зловживань.