خطة عمل لمكافحة الجريمة المالية وغسل الأموال

Updated / Thursday, 18 Jun 2026 08:13

أعلنت الحكومة أنها ستطلق خطة عمل تهدف إلى تعزيز استجابة الدولة للجريمة المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسيكشف Tánaiste Simon Harris وMinister for Justice Jim O’Callaghan عن 30 إجراءً جديداً تشمل تدابير تهدف إلى تحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية بين وكالات الدولة لتحديد المجرمين بسرعة أكبر، وتعزيز الرقابة على الأصول المشفرة وقطاع المقامرة، وزيادة الشفافية بشأن ملكية الشركات وممارسات السيطرة عليها. التقرير نُقل بواسطة Aengus Cox الذي تابع تفاصيل الخطة والتحليلات المصاحبة لها.

من بين الإجراءات المعلنة التأكيد على ضرورة أن تواكب المؤسسات المالية التطورات التكنولوجية، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، حتى لا تتمكن الجهات الإجرامية من استغلال ثغراتها. وتأتي هذه الخطوة في ظل توسع استخدام التقنيات الرقمية في الخدمات المالية وظهور مخاطر جديدة مرتبطة بمقدمي خدمات الأصول المشفرة وشركات إدارة الصناديق وموفري الرهانات عن بُعد.

كما ستُنشأ مجموعة وطنية مخصصة تضم جهات مثل Defence Forces وAn Garda Síochána وCentral Bank وRevenue لتنسيق الجهود ضد تمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات. وستُنشر خطة العمل إلى جانب أحدث إصدار من National Risk Assessment (NRA) الخاص بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، ليكوّن كلا الوثيقتين إطاراً متكاملاً لفهم المخاطر ووضع استراتيجيات المواجهة.

يشير تقييم National Risk Assessment إلى زيادة في مخاطر غسل الأموال التي تواجه مقدمي خدمات الأصول المشفرة وشركات إدارة الصناديق وbookmakers البعيدة عن العمل الميداني منذ عام 2019. ومع ذلك، خلص التقييم إلى وجود تهديد معتدل فيما يتعلق بغسل الأموال، وتهديدات منخفضة نسبياً من تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.

علق Simon Harris قائلاً إن الجريمة المالية «ليست جريمة بلا ضحايا»، موضحاً أن «خلف كل عملية احتيال أو عملية غسيل أموال هناك ضحايا حقيقيون ومجتمعات حقيقية وعواقب اقتصادية حقيقية». وأضاف Jim O’Callaghan أن تقييم National Risk Assessment «يوفر صورة شاملة للتهديدات التي تواجه Ireland»، وأن خطة العمل المكونة من 30 نقطة تقدم «خارطة طريق عملية لتعزيز التعاون بين الحكومة وإنفاذ القانون والجهات الرقابية والقطاع لضمان فعالية استجابة الدولة وصلاحيتها للغرض».