Ірландія жорсткіше боротиметься з відмиванням: під прицілом гемблінг і крипто

У четвер, 13 серпня 2026 року, Tánaiste і міністр фінансів Simon Harris представив першу національну стратегію протидії відмиванню грошей в Ireland. Уряд оголосив про пакет нових заходів, спрямованих на те, щоб ускладнити спроби злочинних угруповань та терористичних організацій легалізувати кошти через сектор азартних ігор, криптовалюти та інші канали.

Заява базується на оприлюдненому у 2026 році Національному оцінюванні ризиків щодо відмивання грошей, фінансування тероризму та фінансування поширення, а також на нещодавно узгоджених правилах EU з протидії відмиванню. За словами Simon Harris, нова стратегія «закладає найсуттєвіше посилення рамок боротьби з відмиванням грошей в Ireland за останні роки» і має на меті чітко показати, що Ireland «не буде безпечним місцем для відмивання кримінальних доходів».

Ключові елементи стратегії — посилення правил для операцій з криптоактивами та трансферів, підвищення прозорості у власності компаній, а також посилення нагляду за секторами, вразливими до відмивання, зокрема гемблінгом. Уряд наголошує, що складні корпоративні структури часто використовують для приховування кінцевих бенефіціарів, тому одним із пріоритетів стане вимога до більшої прозорості і доступності даних про кінцевих власників.

Окрім нових правил, стратегія передбачає активніше «sharing intelligence» між державними структурами — gardaí, Revenue, Criminal Assets Bureau, Central Bank та фінансовими установами — щоб швидше виявляти підозрілі потоки коштів і реагувати на них. Це також включатиме розширення інструментів розслідування та контролю для правоохоронних органів.

Для жителів Ireland і бізнесу зміни означатимуть жорсткіший режим дотримання вимог: посилені процедури KYC (знання клієнта), уважніші перевірки у криптообмінників і операторів азартних ігор та більші вимоги до розкриття інформації про структуру власності компаній. Уряд позиціонує ці кроки як спосіб захистити фінансову систему, переслідувати організовану злочинність і зберегти репутацію Ireland як безпечного місця для життя та бізнесу.