Як гральний холдинг використовував Ireland, щоб заробляти на залежних від азартних ігор

48‑річний Stefan* втратив €70,000 на двох онлайн‑казино, пов’язаних із міжнародною гральною компанією Soft2Bet. Він — не поодинокий випадок. Розслідування журналістського консорціуму Investigate Europe за участю The Irish Times і медіа з 15 інших країн встановило: мережа тіньових сайтів системно текла прибутками в компанії, пов’язані з Soft2Bet, використовуючи для цього й Ireland.

Журналісти отримали платіжні виписки та внутрішні документи, які свідчать, що між травнем 2020 і травнем 2024 дві кіпрські компанії, які обробляли депозити для цих сайтів, перерахували близько €600 млн на компанії, пов’язані з Soft2Bet. Частина платежів маркувалася як «маркетингові послуги» або «ліцензійні угоди», а сотні мільйонів пішли на компанії, що належали засновнику групи Uri Poliavich та його соратникам.

Розслідування виявило, що низка сайтів працювала без європейських ліцензій, без адекватної перевірки віку й ідентичності, а також з практиками, які експлуатували вразливих клієнтів. Rebecca*, мешканка UK, розповіла, що після спроби самовиключення з легальних британських платформ її заявки ігнорували — і в підсумку вона програла £145,000 на сайтах, які рекламують себе як «non‑Gamstop». Інша платформа, OnlySpins — з поєднанням порнографії й азарту — отримувала велику аудиторію з ЄС і просила платити через компанію Zentoria в Ireland.

Із приходом нової регуляції в Ireland ситуація почала змінюватися: з 1 липня Gambling Regulatory Authority of Ireland (GRAI) взяла на себе ліцензування дистанційних ставок, раніше підконтрольних Department of Justice і Revenue. Наявність ліцензії Remote Bookmaking Operation (RBO) тепер обов’язкова для легальної роботи в Ireland, а робота без неї кваліфікується як «серйозний злочин». Водночас розслідування показує, що Ireland видала RBO‑ліцензії кільком компаніям, пов’язаним зі Soft2Bet, зокрема Zentoria, Salvia і Sky Rain — всі вони фігурують у документах як отримувачі платежів від сайтів без європейських ліцензій.

Журналісти знайшли зв’язки між цими ірландськими фірмами й офіс‑провайдерами: деякі з адрес — Waterloo Road у Ballsbridge (офіс Cafico International), Lower Baggot Street у Dublin (адреса Kinore, що виступає company secretary для Morada Horizon Services Ltd, або MHS). Larissa Feeney, керівниця Kinore, заявила, що компанія надавала лише послуги company secretary і registered office і що були проведені перевірки клієнта за правилами AML; вона також повідомила, що Kinore припинить обслуговувати MHS після оприлюднення розслідування.

За даними витоків, Soft2Bet роками будував бізнес через офшорні структури — Araxio Development і Rabidi, зареєстровані в Curaçao, а також через мережу брендів і «внутрішніх» казино, які регулярно створювали нові сайти. Колишні працівники розповідають про системну практику: повторно відкривати акаунти користувачів, які намагалися самовиключитися, надсилати їм промо‑пропозиції та бонуси, затримувати виплати виграшів, щоб змусити гравців витрачати більше.

Soft2Bet у відповіді через пресслужбу заявив, що «серйозно ставиться до питань відповідності та управління» і що наведена в запиті інформація «неправильно і вводить в оману». GRAI наголосила, що ліцензійна система в Ireland «субстанційна і жорстка», а будь‑який оператор без RBO, який надає послуги в Ireland, може стикнутися зі стягненнями та навіть кримінальною відповідальністю.

Це розслідування ставить питання про те, як країни ЄС можуть ефективно протидіяти транснаціональним мережам онлайн‑азарту, що працюють через ланцюжки офшорних компаній і місцевих реєстраційних сервісів. Постраждалі, як Stefan і Rebecca, кажуть, що держави й регулятори повинні посилити контроль і механізми самоусунення, щоб не допустити повторення таких історій.

*Імена змінені для захисту приватності постраждалих.