Man who opened 18 Irish bank accounts to launder €431,000 is jailed

قضت محكمة Dublin Circuit Criminal Court بسجن Ovidiu Rizoiu (35) لمدة سبع سنوات بعد إدانته بالمساعدة في غسل أكثر من €431,000 عبر فتح 18 حسابًا مصرفيًا مختلفًا في Ireland. وقد مثل المتهم أمام المحكمة بعد تسليمه من Netherlands بموجب مذكرة توقيف أوروبية، حيث ارتكب الجرائم بين 2018 و2020، واعترف بالذنب في خمس تهم مرتبطة بغسل الأموال وخمس تهم تتعلق باستخدام وثائق مزورة.

وأفادت المحكمة أن القاضية Elma Sheahan فرضت حكماً إجمالياً قدره سبع سنوات ونصف سنتها، مع تعليق ستة أشهر من العقوبة النهائية، مع احتساب مدة الحبس منذ دخول المتهم للحجز في هذه القضية. وذكرت القاضية أن العوامل المشددة تضمنت خطورة الجريمة بحد ذاتها، ودور المتهم في مساعدة منظمة إجرامية منظمة، والتخطيط المسبق، إلى جانب وجود إدانات سابقة مماثلة في ولايات قضائية أخرى.

وخلال الجلسة، عرضت النيابة صور تحقيقات أجرتها Garda National Crime Bureau (GNCB). وقال Detective Garda Jack Walsh إن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة كان يحقق في شبكة إجرامية كبيرة كانت تفتح حسابات بنكية متعددة في Ireland باستخدام وثائق مزورة لحفظ أموال ناتجة عن أنشطة إجرامية. وفي يوليو 2019، نفذ عناصر Garda وأعضاء من GNCB مذكّرة تفتيش لمنزل في Darby Road، Drumcondra، حيث عُثر على ست وثائق هوية مزورة من نوع Danish passports و driving licences، جميعها تحمل صورة Rizoiu لكن بأسماء مختلفة.

وتواصلت التحقيقات مع طلب مستندات مصرفية من بنوك عدة في ربوع Ireland، في حين كانت السلطات الهولندية تجري تحقيقًا موازياً بعد تعرض مواطن هولندي للاحتيال. وقد أُجري مقابلات مع Rizoiu أثناء احتجازه في Netherlands لارتكاب مخالفات مماثلة، وبعد انتهاءه من قضاء حكم بالسجن لمدة 20 شهرًا هناك، تم ترحيله إلى Ireland لمواجهة التهم المرفوعة ضده.

وأفاد المدعي أن إجمالي المبالغ التي جرى غسلها عبر الحسابات التي فتحها Rizoiu بلغ €431,618، حيث أتت هذه الأموال من حسابات مصرفية عبر أوروبا. ورغم أن بعض التحويلات رُدّت لاحقًا، فقد وزّعت المبالغ المتبقية عبر تحويلات مصرفية وسحوبات نقدية. وقد أشار الدفاع إلى أن المتهم رومانياً وأنه لا يعاني من قضايا تتعلق بالمخدرات أو الكحول، وأن إقراره بالذنب قد أنقذ الدولة و Garda من محاكمة معقدة، كما يعكس ندمه.

وطلب Dominic McGinn SC، ممثل الدفاع، من المحكمة الأخذ بعين الاعتبار أن Rizoiu متهم محبوس منذ 14 ديسمبر 2024 وأنه مشارك في برامج تعليمية أثناء حبسه ويستعد لأداء امتحان Junior Cert قريبًا، فضلاً عن وضعه كـ enhanced prisoner. وفي المقابل اعتبرت المحكمة اعتذار المتهم واعترافه بالذنب عوامل مخففة جزئيًا إلى جانب ظروفه الشخصية وغياب الدعم الأسري.

تعكس هذه القضية أسلوبًا شائعًا لدى بعض الشبكات الإجرامية المنظمة في استغلال الحسابات المصرفية المفتوحة بوثائق مزورة لغسل أموال عبر حدود دولية، وتنبّه السلطات إلى الحاجة لمزيد من التنسيق بين بنوك Ireland والهيئات الناظمة والشرطة الدولية لمنع مثل هذه العمليات مستقبلاً.