У Louth мати й донька отримали тюремні строки за відмивання понад €500,000 для банди

Двох жінок з графства Louth — матір і доньку — засуджено до позбавлення волі за участь у схемі відмивання грошей, через яку злочинне угруповання прокрутило понад €500,000. Суд встановив, що вони діяли як «фронти», перераховуючи та переводячи готівку, що надходила від кримінальної діяльності, аби приховати її походження.

За даними обвинувачення, жінки користувалися власними банківськими рахунками й готівковими операціями для перекачування коштів, частину з яких витрачали на покупку автомобілів та покриття побутових витрат. Під час слухань було сказано, що схема тривала кілька років і включала регулярні внески великих сум готівкою та швидкі внутрішні перекази, які ускладнювали прослідкування походження грошей.

Розслідування проводила Garda спільно з відділом по боротьбі з організованою злочинністю. Під час низки обшуків та перевірок були вилучені банківські виписки, частини готівки та документи, які доводять зв'язок жінок зі злочинним угрупованням. Прокурор у суді підкреслив, що їхня роль полягала не лише в транзиті грошей, а й у навмисному приховуванні джерела коштів.

Суд призначив їм реальні тюремні строки та віддав наказ про конфіскацію частини майна, пов’язаного зі справою. Суддя зазначив, що відмивання коштів підриває фінансову систему і сприяє розквіту організованої злочинності, тож покарання має носити стримуючий характер. Захист повідомив про намір оскаржувати вирок, тож справа може дійти до апеляції.

Експерти наголошують, що подібні справи — частина ширшої проблеми, коли організовані групи використовують «людей-каналів» для обігу незаконних коштів. Garda закликає громадян бути пильними й не погоджуватися на операції з чужими коштами, що можуть призвести до кримінальної відповідальності.