تحقيق اتحادي في US يستهدف عصابة إيرلندية للاحتيال في قطاع البناء بملايين الدولارات

علمت RTÉ Prime Time أن وكالات اتحادية في US، من بينها Department of Homeland Security، تشارك في تحقيق متعدّد الولايات يطال عصابة إيرلندية متورّطة في عمليات احتيال واسعة النطاق تتعلق بأعمال البناء. تقول الشرطة الأميركية في منطقة Pacific Northwest إنّ الضحايا دفعوا جماعياً عشرات الملايين من الدولارات، فيما خسر بعض الضحايا مبالغ تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات.

تشير مصادر الشرطة إلى أنه تم تحديد نحو 30 شخصاً يشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة الاحتيالية في منطقة Pacific Northwest وحدها، ومعظمهم من الرجال Irish الذين سافروا إلى US قادمين من Ireland. وفي مدينة Seattle فقط، تقدر الشرطة أن الخسائر التي تكبّدها ضحايا الاحتيال تبلغ نحو 15 مليون دولار، وتشمل هذه الحالات مالكين كبار السن فقدوا مدّخرات العمر وأموال التقاعد.

أظهرت تحقيقات فريق الاستقصاء في محطة King 5 التلفزيونية المقيمة في Seattle تفاصيل متكررة لطريقة العمل، إذ يتوجه المحتالون إلى منازل الضحايا بعرض سعر مبدئي منخفض لإصلاح أجزاء مثل المواقد أو المداخن أو الأساسات أو الممرات، ثم يقومون بتمزيق الجزء المتضرر بسرعة ويطالبون بمبالغ متصاعدة عبر تهديدات وتكتيكات تخويف. وقالت Andie Judson، الصحفية الاستقصائية لدى King 5، إن «الطريفة تبدأ صغيرة ثم تنمو بسرعة» وأنها تحدثت مع عشرات الضحايا بمنطقة Seattle الكبرى، بعضهم فقد «قرب 700,000 دولار، أو ما يقارب مليوناً».

واحد من الضحايا، David Diedrick من Seattle، روى لـ Prime Time كيف بدأ الاحتيال بعرض أولي قدره 2,300 دولار لإصلاح مدخنة، ثم ارتفع المبلغ تدريجياً إلى 1,400 دولار إضافية وبعد ذلك إلى 14,000 دولار قبل أن يدفع في نهاية المطاف أكثر من 8,000 دولار مقابل عمل لم يكتمل. قال Diedrick إنه يشعر بالحرج والاندهاش من وقوعه في هذا الفخ، وأن الغضب يملأه لأن المحتالين يعملون «بنية الاحتيال على الناس».

أفادت مصادر شرطية بأن غالبية المشتبه بهم موجودون في US بشكل غير قانوني بعد تجاوز فترات التأشيرات، وقد دخل كثيرون إلى البلاد عبر New York. وأوضحت المصادر أن بعض الولايات تسمح بسهولة أكبر بالحصول على رخص قيادة وتسجيل مركبات، ما يوفر غطاءً يستخدمه المشتبه بهم في عملياتهم. وأضافت أن بعض الأفراد سبق أن اعتُقلوا وترحّلوا إلى Ireland قبل أن يعودوا مجدداً إلى US للقيام بعمليات مماثلة في مناطق أخرى.

من جهة التحقيق المالي، قال المحققون إن جزءاً من الأموال يُغسل من خلال شركات في New York، بينما يتم تحويل مبالغ أخرى إلى عملات رقمية في خارج البلاد، وقد تتبّع المحققون كذلك مبالغ عادت إلى Ireland. وتشارك وكالات اتحادية متعددة في التحقيق مع متابعة من سلطات إنفاذ القانون المحلية في ولايات تشمل Washington State وOregon، كما أعربت جهات إنفاذ القانون عن علمها بحالات مماثلة في Colorado وUtah وCalifornia.

تبث حلقة Prime Time يوم الخميس 17 سبتمبر تحقيقاً مفصلاً حول عملية الاحتيال على أسقف المنازل التي يقودها مراسل Conor McMorrow والمنتجة Genevieve Brennan، وتواصل السلطات الأميركية تحقيقها في القضية في وقت يسود فيه قلق كبير بين أصحاب المنازل خصوصاً المسنين الذين تضرروا بشدة.